Plan de Medidas Antifraude en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

CONTENIDO ACTUALIZADO

195,00€

Modalidad

Online

Duración

30 horas

Certificación

Acreditación ADAMS

Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.
Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”).
Analizar los aspectos relativos al “ciclo antifraude” y las medidas de prevención detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo).
Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.
Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude, y
Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.

Unidad didáctica 1: Introducción y marco normativo internacional del fraude y la corrupción
1. Planes de medidas antifraude. Protección de los intereses financieros de la UE
2. Los planes de medidas antifraude
3. Protección de intereses financieros
4. Definición de intereses financieros de la Unión
5. Elaboración y aprobación del presupuesto
6. Ejecución del presupuesto
7. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
8. Estructura de la Convención
9. Objetivos y principales disposiciones sobre prevención de la corrupción
10. Promoción de la participación de la sociedad
11. Órganos de prevención
12. Contratación pública y gestión de la hacienda pública
13. Normativa europea. Especial referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
14. Tratado de Funcionamiento de la UE
15. Reglamento (UE) 241/2021
16. Ayudas financieras no reembolsables
17. Concesión de préstamos
18. Otras normas europeas de interés
Unidad didáctica 2: Marco normativo español del fraude y la corrupción
1. Normativa general española
2. Ley 19/2013, de 9 de diciembre
3. Ley 40/2015, de 1 de octubre
4. Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
5. Ley 3/2015
6. Análisis de la normativa aplicable a los altos cargos
7. Situaciones de conflicto
8. Ley 9/2017, de 8 de noviembre
9. Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre
10. Orden HFP/1030/2021
11. Orden HFP/1031/2021
12. Orden HFP/55/2023
13. ¿Qué es MINERVA?
14. Fraude de subvenciones y contra los presupuestos de la Unión Europea
15. El conflicto de interés en la Ley 9/2017 de contratos del sector público
16. Fases de la gestión de conflictos de intereses
17. Informe de supervisión
Unidad didáctica 3: El marco conceptual del fraude y la corrupción
1. Protección de los intereses financieros de la UE
2. Sistema de detección
3. Controles de protección
4. Definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la UE
5. Irregularidad
6. Tipos de irregularidades
7. Autoridades encargadas de combatir el fraude
8. Conflicto de intereses
9. Características
10. Fraude
11. Medidas de actuación
12. Corrupción
13. La corrupción política
14. Ejemplos de corrupción
15. El cohecho
16. Tráfico de influencias
17. Malversación de fondos
18. Doble financiación. Irregularidades e incumplimientos
19. Análisis de los delitos vinculados con el concepto de corrupción en la CNUCC
Unidad didáctica 4: Medidas contra el fraude
1. El ciclo antifraude
2. Prevención
3. Canal de denuncias externo
4. Evaluación del riesgo
5. Riesgo residual
6. Detección
7. Procedimientos en la fase de corrección
8. Detección de posible fraude
9. Protocolo
10. Persecución
11. Unidad de control
12. Comunicación del SNAC
13. Consecuencias
14. Medidas a adoptar en caso de conflictos de intereses
15. Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)
16. Herramientas de utilidad
17. Autoevaluación. Matriz de riesgos
18. Las banderas rojas
19. Herramientas de evaluación de riesgos: Arachne
20. El buzón Infofraude del SNCA
21. Canal de denuncias del Mecanismo (MRR)
22. Remisión de denuncias a la OLAF y a la Fiscalía Europea (EPPO)
Unidad didáctica 5: Diseño de un Plan de medidas
1. El Plan de medidas antifraude. Aspectos generales
2. Modelo de índice completo de un PMA
3. Competencias. Entidades y órganos
4. El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción
5. Control
6. Niveles y órganos de control
7. Modelo de Plan de medidas PMA/PRTR
8. Objeto y referencias a base jurídica
9. Ámbito de aplicación
10. Definición de contenidos funcionales en relación con las medidas
11. Definición de la estructura organizativa
12. Procedimiento para el tratamiento del posible conflicto de intereses
13. Medidas de prevención del conflicto de intereses
14. Medidas de detección y gestión del conflicto de intereses
15. Medidas antifraude en torno a los cuatro elementos del ciclo antifraude
16. Prevención
17. Detección
18. Corrección y persecución
19. Conclusiones